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                                                                  凯发娱乐备用域名_上海市联合律师事务所关于海联金汇科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书
                                                                  时间:2018-03-01  编辑:凯发娱乐备用域名

                                                                  致:海联金汇科技股份有限公

                                                                  上海市连系状师事宜所(以下简称“本所”)接管海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张晏维状师、郑茜元状师列席了公司于2018年2月26日召开的2018年第一次姑且股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《状师事宜所从事证券法令营业打点步伐》和《状师事宜所证券法令营业执业法则》等中国现行法令、礼貌和其余类型性文件(以下简称“中王法令礼貌”)及《海联金汇科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,就本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议职员的资格和召集人资格、审议事项、表决措施和表决功效等相干事件出具本法令意见书。

                                                                  为出具本法令意见书,本所状师听取了公司就有关究竟的告诉和声名,检察了公司提供的以下文件,,包罗但不限于:

                                                                  1、《公司章程》;

                                                                  2、公司2018年2月9日第三届董事会第二十七次(姑且)集会会议决策和集会会议记录;

                                                                  3、公司2018年2月9日第三届监事会第二十六次(姑且)集会会议决策和集会会议记录;

                                                                  4、公司2018年2月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”的《第三届董事会第二十七次(姑且)集会会议决策通告》、《第三届监事会第二十六次(姑且)集会会议决策通告》、《关于回购公司股份以实验股权鼓励的预案》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次(姑且)集会会议相干事项的独立意见》和《关于召开公司2018年第一次姑且股东大会的关照通告》;

                                                                  5、公司2018年第一次姑且股东大会股东到会挂号记录及凭据资料;

                                                                  6、公司2018年第一次姑且股东大会集会会议文件。

                                                                  本所状师按照本法令意见书出具日早年产生的究竟及对该究竟的相识和对法令的领略,仅就本次股东大会所涉及的相干法令题目颁发法令意见。

                                                                  本所状师赞成将本法令意见书作为公司本次股东大会的文件按有关划定予以通告,并依法对本所出具的法令意见包袱响应的法令责任。非经本所状师书面赞成,不得用于其他任何目标或用途。

                                                                  基于上述,按照中王法令礼貌的要求,凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,现出具法令意见如下:

                                                                  一、本次股东大会的召集和召开

                                                                  公司本次股东大会由公司董事会召集,采纳现场投票和收集投票相团结的方法召开。

                                                                  经核查,公司在2018年2月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”登载了《关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照》。公司宣布的通告载明白如下首要内容:1、召开集会会议的根基环境;2、集会会议审议事项;3、提案编码;4、集会会议挂号等事项;5、参加收集投票的详细操纵流程;6、备查文件。关照的登载日期距本次股东大会的召开日期业已高出十五日。本次股东大会确定的股权挂号日(2018年2月22日)与集会会议日期之间的隔断埠绵于7个事变日。

                                                                  按照深圳证券信息有限公司确认,收集投票时刻为:通过深圳证券买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2018年2月26日上午9:30-11:30和下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为2018年2月25日下战书15:00至2018年2月26日下战书15:00时代的恣意时刻。上述收集投票时刻切合通告内容。

                                                                  经核查,本次股东大会现场集会会议于2018年2月26日下战书14:00在山东省青岛即墨区青威路1626号公司集会会议室召开,由公司董事长刘国平密斯主持,本次股东大会召开的时刻、所在切合关照内容。

                                                                  本所状师以为,公司董事会具备股东大会召集资格;公司本次股东大会召集、召开措施切合中王法令礼貌和《公司章程》的划定。

                                                                  二、本次股东大会出席或列席职员资格

                                                                  1、出席现场集会会议的股东(或股东署理人)

                                                                  履历证,公司股份总数:1,251,350,095股。出席本次股东大会现场集会会议的股东或股东署理人共计24人,代表股份911,171,563股,占公司总股份的72.8151%。个中,介入现场投票的股东共计5人,代表股份668,344,312股,占公司总股份的53.4099%。

                                                                  经检察,上述股东均为在股权挂号日(2018年2月22日)深圳证券买卖营业所收市后,在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册并拥有公司股票的股东,上述出席本次股东大会的股东署理人也均已获得有用授权。

                                                                  2、介入收集投票的股东

                                                                  按照深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在收集投票时刻内通过收集投票体系投票的股东共计19人,代表股份242,827,251股,占公司有总股份的19.4052%。

                                                                  3、介入投票的中小股东

                                                                  通过现场和收集投票的股东19人,代表股份142,263,361股,占公司总股份的11.3688%。个中:通过现场投票的股东2人,代表股份55,378,490股,占公司总股份的4.4255%。 通过收集投票的股东17人,代表股份86,884,871股,占公司总股份的6.9433%。

                                                                  4、出席或列席集会会议的职员

                                                                  履历证,除股东或股东署理人出席本次股东大会外,列席集会会议的职员包罗公司董事、监事、董事会秘书、高级打点职员以及公司礼聘的状师,均具备列席本次股东大会的正当资格。

                                                                  本所状师以为,上述职员出席或列席本次股东大会切合中王法令礼貌和《公司章程》的划定,其与会资格正当有用。

                                                                  三、本次股东大会提出姑且提案的气象及审议事项

                                                                  经核查,本次股东大会未产生股东提出姑且提案的气象。

                                                                  本次股东大会审议并通过了如下议案:

                                                                  1、审议通过了《关于回购公司股份以实验股权鼓励的议案》。

                                                                  表决功效:赞成911,171,563股,占出席集会会议全部股东所持股份的100.0000%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                  个中,中小股东表决功效:赞成142,263,361股,占出席集会会议中小股东所持股份的100.0000%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                  2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权治理回购股份以实验股权鼓励相干屎的议案》。

                                                                  表决功效:赞成911,169,963股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9998%;阻挡1,600股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0002%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                  凯发娱乐备用域名
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